Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Wir betreiben Alf Casino unter der Lizenz MGA/B2C/394/2018 der Malta Gaming Authority und setzen deren Anti-Geldwäscherei-Vorgaben in vollem Umfang um. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und was passiert, wenn etwas fehlt.

Unser Umgang mit AML-Vorgaben

Geldwäscherei und die Finanzierung von Kriminalität schaden jedem ehrlichen Spieler. Deshalb führen wir bei Alf Casino lückenlose Kontrollen nach dem Geldwäschereigesetz unseres Lizenzgebiets Malta durch. Dazu gehören die Identifizierung jedes Spielers, die Überwachung aller Zahlungen und die Meldung verdächtiger Vorgänge an die zuständige Financial Intelligence Analysis Unit.

Unser Träger Araxio Development N.V. untersteht der Aufsicht der Malta Gaming Authority (Lizenznummer MGA/B2C/394/2018, erteilt 2018). Wir dürfen kein anonymes Spiel und keine Konten auf falsche Namen führen. Diese Regeln schützen Ihr Guthaben genauso wie die Integrität unseres Casinos.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Die Verifizierung Ihrer Identität ist für uns gesetzliche Pflicht. Wir prüfen nicht alle Daten direkt bei der Registrierung, aber spätestens vor der ersten Auszahlung liegt ein vollständiger KYC-Status vor.

• Bei der Registrierung: Name, Geburtsdatum, Adresse und Staatsangehörigkeit werden erfasst und gegen Sperrlisten abgeglichen.
• Vor der ersten Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung mit Dokumenten.
• Bei Überschreitung von Einzahlungsschwellen: zusätzliche Prüfung der Herkunft der Mittel.
• Bei verdächtigen Transaktionsmustern: jederzeit und ohne Vorankündigung.

So läuft die Prüfung ab

Vier Schritte bis zur Freigabe

Ihre Dokumente speichern wir auf verschlüsselten Servern innerhalb der EU, mit streng beschränktem Zugriff nur für die Mitarbeiter, die die Prüfung durchführen. Wir geben Dokumente niemals an Dritte weiter, es sei denn, ein Gesetz verlangt dies ausdrücklich.

• 1. Dokumente fotografieren oder scannen (alle vier Ecken sichtbar, keine Verdeckungen).
• 2. Upload über die verschlüsselte Seite Ihres Kontos, nicht per E-Mail oder Live-Chat.
• 3. Unsere Compliance-Abteilung gleicht die Daten mit Ihrem Profil ab.
• 4. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail; bei Unklarheiten fordern wir gezielt nach.

Warum wir nach Geld fragen

Source of Funds

Bei hohen Einzahlungssummen, auffällig schnell ansteigenden Umsätzen oder widersprüchlichen Transaktionsmustern fordern wir einen Nachweis über die Herkunft Ihrer Mittel an. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Anforderung der Malta Gaming Authority.

Als Nachweis akzeptieren wir zum Beispiel Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Bankauszüge, Nachweise aus Vermietung, Erbschaft oder dem Verkauf von Vermögenswerten. Die Unterlagen reichen Sie genauso sicher ein wie Ihre Ausweisdokumente.

Unsere Kontrolle aller Zahlungen

Ein- und Auszahlungen

Cryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Tether durchlaufen zusätzlich Blockchain-Analysen, um Verbindungen zu sanktionierten Adressen oder Mixern auszuschliessen.

Was bei fehlenden Dokumenten passiert

Konsequenzen und Ihre Rechte

Solange die Verifizierung offen ist, sperren wir Auszahlungen. Kommen Sie der Aufforderung nicht nach, kann das Konto vollständig eingefroren werden, und unter Umständen müssen wir die Beendigung der Geschäftsbeziehung sowie eine Meldung an die Behörden prüfen. Ihr eingezahltes Guthaben bleibt in jedem Fall Ihrem Konto zugeordnet und wird nach erfolgreicher Prüfung ausgezahlt.

Gefälschte oder auf eine andere Person lautende Dokumente führen zur sofortigen Kontoschliessung. Gegen jede Entscheidung können Sie sich schriftlich an unseren Support unter [email protected] wenden; dieser ist rund um die Uhr erreichbar.

Wie lange wir Daten speichern

Aufbewahrungsfristen

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäss maltesischem Recht mindestens fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Grund ist die gesetzliche Pflicht, Behörden auf Anfrage Nachweise zu Verifikation und Transaktionen liefern zu können. Nach Ablauf der Frist löschen wir alle Dokumente sicher und unwiderruflich, sofern keine längere gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht.

Häufige Fragen zu Alf Casino

Muss ich mich schon bei der Registrierung verifizieren?

Bei der Registrierung erfassen wir Ihre Stammdaten und gleichen sie mit Sperrlisten ab. Die vollständige Dokumentenprüfung erfolgt spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

In der Regel 24 bis 48 Stunden. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail; fehlen Unterlagen, fordern wir diese gezielt an.

Darf ich mit einer anderen Methode auszahlen als einzahlen?

Nein. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf denselben Zahlungsweg wie Ihre Einzahlung, ausser dieser unterstützt keine Auszahlungen; dann zahlen wir auf einen von Ihnen verifizierten alternativen Weg aus.

Warum verlangt Alf Casino einen Nachweis der Herkunft meiner Mittel?

Bei hohen Beträgen oder auffälligen Mustern sind wir gesetzlich verpflichtet, die Herkunft der Gelder zu prüfen. Ein Lohnnachweis oder Bankauszug genügt meist.